금융범죄의 실태analysis 및 대응方案
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작성일 22-11-02 11:55
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레포트/경영경제
다. 특히 신용불량자가 300만명을 넘어선 현 상황에서, 불법 및 미등록 사채업자들의 횡포는 날이 갈수록 도를 더해가고 있따
실제로, 미국 성인인구의 약 41%에 해당하는 약 5,700만명이 피싱 공격을 받았고, 이중 약 19%인 1,100만명이 메일이 유인한 가짜 웹사이트에 접속했으며, 접속자 중 약 3%인 178만명이 피싱메일 발송자에게 금융 및 개인정보를 제공하기도 했다. 이는 2002년 6월 집계된 사업자등록업자(4796명)의 2배를 상회하는 수준이다. 나머지 80%가량의 미등록 사채업자들의 탈·불법 영업은 여전히 기승을 부리고 있는 게 현실. 사정이 급한 고객들에게 연 2000%이상의 불법적인 고금리를 강요하는가 하면 연체자들에게 살인이나 폭행 협박을 서슴지 않는 등 횡포를 부리는 事例(사례)도 눈에 띄게 증가하고 있는 것이다.
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설명
금융범죄
본 자료는 금융범죄의 실태분석 및 대응방안에 대해 조사분석한 리포트입니다. 금감원에 따르면 당초 예상보다 등록업체가 많은 것은 `政府(정부)의 관계기관 대책회의 등을 통한 미등록업체에 대한 강력한 단속, 사금융피해방지요령 홍보 및 사금융업자의 양성화에 대한 인식 變化 등에 따른` 것으로 보인다. 가장 적은 곳은 제주로 85개다.
피싱으로 인하여 미국은행들과 신용카드 회사가 입은 피해액은 약 12억 달러로 추정된다
국내의 경우는 현재까지 국내 은행 등 금융서비스 이용자를 대상으로 신용카드 정보 및 은행정보를 수집하는 `피싱` 事例(사례)는 아직 보고되지 않고 …(省略)
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,경영경제,레포트
본 data(資料)는 금융범죄의 실태analysis 및 대응方案에 대해 조사analysis한 리포트입니다.
하지만 사채업자 양성화를 통해 고금리 횡포를 막아보겠다는 취지로 제정된 대부업법이 4월 26일로 시행 6개월을 맞이했지만, 사실상 전체 대부업자의 20%가량만 대부업체로 등록한 현실이라 법 자체가 유명무실하다는 비난도 많다. 지역별로는 서울이 3100개로 가장 많았고, 경기 1497개, 부산 987개, 대구 715개, 경남 506개, 인천 456개 등의 순이었다.금융범죄 , 금융범죄의 실태분석 및 대응방안경영경제레포트 ,
금융범죄의 실태analysis 및 대응方案
※서론
1.금융범죄의 의의
1)槪念
2)특징
3)종류---ⅰ)保險사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(Internet 금융사기)과 관련된 사기
2.금융범죄의 實態analysis(분석)
1)발생실태---ⅰ)保險사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(Internet 금융사기)
2)대응상 problem(문제점)과 관련 事例(사례) 및 대응measure(방안)
ⅰ)保險사기-->㉠대응상 problem(문제점)
♤대응상 problem(문제점)
♤대응measure(방안)
㉡事例(사례) 및 대응measure(방안)
ⅱ)신용카드사기-->㉠대응상 problem(문제점)
㉡事例(사례) 및 대응measure(방안)
♤관련 事例(사례)제시
♤대응measure(방안)
ⅲ)자금세탁-->㉠대응상 problem(문제점)과 대응measure(방안)
♤대응상 problem(문제점)
♤대응measure(방안)
㉡事例(사례) 제시
ⅳ)불법자금(사금융)-->㉠대응상 problem(문제점)과 대응measure(방안)
♤대응상 problem(문제점)
♤대응measure(방안)
㉡事例(사례) 제시
ⅴ)피싱(Internet 금융사기)-->㉠대응상 problem(문제점)과 대응measure(방안) ♤대응상 problem(문제점),measure(방안)
㉡事例(사례) 제시
3.conclusion
※서지사항
ⅳ)불법대부업 사기의 발생실태
금융감독원은 전국 16개 시·도의 대부업등록 실태을 파악한 결과, 4월 21일 현재 대부업법에 의하여 등록된 대부업자는 10009개에 달하고 있다고 밝혔다.
